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近期存在小额试探交易并有多笔资金分散转入世界赌场名单
发布日期：2023-10-26 10:43 点击次数：1372月17日，娄底市娄星区人民法院披露一份刑事判决书。判决书的主人公谭某受娄底农商银行西阳支行柜员李某源指示，内外配合将娄底农商银行一位陈姓客户存款取出。
自2021年人民银行长沙中心支行启动湖南省金融领域反洗钱“利剑”专项行动以来，全年共计84条线索被立案调查，立案率24%，同比提升12个百分点，极大地支持了全省打击各类犯罪专项行动。
近期，一名中年男子到中信银行长沙分行营业网点咨询转账业务。经银行查询核实，该客户的银行卡账户归属在外地且已被开户行设置日交易限额，近期存在小额试探交易并有多笔资金分散转入。客户无法对可疑交易作出合理性说明或提供相关依据，银行在基于用卡过程存在明显异常客观事实的基础上婉拒了客户业务需求，并上报风险案例进行联防联控信息共享，后经有关机构查询反馈，该账户分别被两家有权冻结扣划机关予以在线紧急冻结。近年来，中信银行长沙分行一直积极履行社会责任，组织参与各类治理打击洗钱违法犯罪活动，扎实推进反洗钱工作开展，在预防和打击洗钱及相关违法犯罪方面成果显著，切实维护国家安全、社会稳定、经济发展和人民群众利益。
据了解，2022年初，在由人民银行长沙中心支行举办的首届湖南省金融情报线索研判竞赛活动中，中信银行长沙分行荣获二等奖，为湖南省开展金融领域反洗钱“利剑”专项行动贡献了应有力量。
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