• 菲律宾颁布最新的反洗钱法案,实体和线上赌场更严格风控

    发布日期:2022-03-25 13:45    点击次数:76

    菲律宾颁布最新的反洗钱法案,实体和线上赌场更严格风控

    反洗钱控制是在2016年孟加拉国银行抢劫之后发现的,黑名单中有未知黑客命令从孟加拉国银行向菲律宾登记的银行账户转拨8100万美元。金钱几乎立即撤回世界赌场排名,然后在全国的赌场行业中蒸发。然后世界赌场排名,菲律宾被要求采取更严格的反洗钱规定,防止非法流入国内及其赌博财产。亚太洗钱集团警告菲律宾关闭已经损害其声誉的“结构性差距”一段时间。