• 澳媒:与皇冠赌场合作揽豪客 太阳城高层被指涉洗黑钱

    发布日期:2022-02-27 05:42    点击次数:107

    澳媒:与皇冠赌场合作揽豪客 太阳城高层被指涉洗黑钱

      导读:多间澳洲传媒近日进行联合调查世界赌场名单,指称皇冠赌场集团与太阳城合作,招揽中国的富豪赌客到澳洲,并声称太阳城高层郑丁港是澳洲多个执法部门的反洗黑钱调查对象之一。

      多间澳洲传媒近日进行联合调查,指称皇冠赌场集团与太阳城合作,招揽中国的富豪赌客到澳洲,并声称太阳城高层郑丁港(Cheng Ting Kong)多年从澳门转账5亿澳元(约25.8亿港元)到澳洲,及斥7500万澳元(约3.87亿港元)投资当地赛马业,是澳洲多个执法部门的反洗黑钱调查对象之一。惟报道强调,郑至今从未被控或被判有罪;太阳城及皇冠赌场集团未有响应。

      据网上数据显示,郑丁港目前是香港上市公司「太阳国际集团有限公司」主席及执行董事,澳洲《时代报》周五(21日)报道,该报与《悉尼晨驱报》、60分钟时事杂志进行联合调查,称有消息指郑丁港近年成为澳洲跨国严重有组织犯罪的调查目标。他被指利用在澳门开设、与太阳城有关的账户转账至少5亿澳元资金进出澳洲,大部分是透过墨尔本及珀斯的皇冠赌场。此外,郑丁港亦涉巨额投资维多利亚省及昆士兰省的赛马业,并购入多匹赛马,去年亦在墨尔本购入一间高级餐厅。

      知情人士透露,澳洲联邦及省政府正调查皇冠集团等澳洲赌业,如何与地区的怀疑有组织犯罪集团合作。澳洲交易报告分析中心(AUSTRAC)、联邦警察、刑事情报委员会亦正调查郑丁港在澳洲的金融活动。报道声称,香港赛马会于2018年一份报告中,指太阳城与有组织犯罪有深切联系,郑丁港亦疑有三合会背景及与有组织犯罪有关,相信他涉及大型洗黑钱活动,可能是澳洲的调查对象之一。

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      报道声称,即使面对向有组织犯罪集团提供便利的风险,皇冠没有寻求切断与太阳城的合作世界赌场名单,而后者因面对传媒及执法机构压力,已缩减在澳洲的营运规模。报道又指,皇冠赌场的反洗黑钱部门多次对太阳城发「红旗」警示,并向AUSTRAC提交怀疑有问题转账的报告。