-
澳洲反洗钱监督机构表示，应由赌场而非监管机构来监督博彩中介的合规性
发布日期：2022-03-20 14:02 点击次数：128
导读：澳洲金融情报机构澳洲交易报告与分析中心（AUSTRAC）首席执行官表示全球赌场排名，监管在其博彩设施内的博彩中介人之营运的责任，应由赌场营运商承担，而非监管机构的责任。
澳洲金融情报机构澳洲交易报告与分析中心（AUSTRAC）首席执行官表示，监管在其博彩设施内的博彩中介人之营运的责任，应由赌场营运商承担，而非监管机构的责任。
根据澳洲媒体巨头澳洲新闻集团的一份报告，AUSTRAC的首席执行官Nicole Rose在周五参议院的预算听证会上做出上述表示。当时她正接受参议员们就新南威尔士州独立酒业和博彩管理局（NGS）对皇冠进行调查博彩中介人的合规性一事进行质询。
在被问及澳洲再对博彩中介监管方面是否存在明显漏洞时，Rose表示，「国内监管不会解决这些问题」，而且「该行业应在管理和评估自身风险方面具备能力。」
就在Rose作出上述表述之前，AUSTRAC于10月宣布针对皇冠可能违反反洗钱法，以及「Crown Melbourne的客户涉嫌被认定为高风险及政治风险人物」等行为启动正式的执法调查。
ILGA的调查将决定皇冠的Crown Sydney开发项目是否适格持有新南威尔士州赌场执照。前者还引发了人们对皇冠及其国际贵宾业务尽职调查程序的质疑。
Crown对其22亿澳元的Crown Sydney开发项目是否适合持有新南威尔士州赌场执照，对该公司对其国际VIP业务的尽职调查程序提出了质疑。
AUSTRAC在2017年的一份报告中，强调了其对赌场如何与博彩中介人互动方式的担忧，其中包括澳洲赌场没有对中介带来的客户进行任何直接审查。
报告说：「从赌场的角度来看，所有的前台费用皆由博彩中介旅游组织者支付，所有赢额也皆归他们所有。」
「这意味着所有这些交易的报告都是以博彩中介人的名义、而非单个参与者的个人财务进行活动。这是中介人制度的巨大漏洞全球赌场排名。」
