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严厉打击治理电信网络诈骗犯罪马绍尔群岛赌场地址
发布日期：2022-06-04 04:32 点击次数：200据马尼拉公报报道马绍尔群岛赌场地址，反洗钱委员会（AMLC）将于10月第三周发布一项涵盖赌场的新的监管机制。
为坚决贯彻落实党中央决策部署，严厉打击治理电信网络诈骗犯罪，推进滞留缅北人员劝返工作，有效遏制缅北暨非法出入境违法犯罪行为，切实维护人民群众财产安全和切身利益。
3月11日，兴业银行发布公告称，根据《中国人民银行办公厅 公安部办公厅关于印发<电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作方案>的通知》等文件要求马绍尔群岛赌场地址，该行将开展长期不动户清理工作。
AMLC执行总监Mel Georgie Racela星期二说：“根据我们的时间表，我们可能在截止日期前一周公开实行。“我们将在10月10日至14日期间通过董事会（AMLC）的批准。”
根据“反洗钱法”，赌场将被要求进行KYC程序和必要的客户尽职调查，报告可疑交易和超过500万的现金交易，并保存KYC文件和交易记录。
KYC是评估和监控客户风险的一项程序马绍尔群岛赌场地址，包括三步：1、客户识别计划（CIP）；2、客户尽职调查；3、持续监测。
