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欧洲赌场地址 工行员工伪造大额存单诈骗百万用于网络赌博被禁止从事银行业11年
发布日期：2023-10-27 01:08 点击次数：65
又一起银行员工伪造金融凭证诈骗客户资金用于赌博的案件曝光…作为中国工商银行的银行员工，孙某购买虚假金融凭证，以让多名被害人帮其完成存款任务为由，骗取的赃款共计260万，用于网络赌博挥霍。
2021年年底，中国裁判文书网公布一则工行员工的金融诈骗案件《孙迪金融凭证诈骗罪、诈骗罪、金融凭证诈骗罪刑事一审刑事判决书》。
判决书显示，2021年1月至3月期间，被告人孙迪利用从他人处购买的虚假金融凭证在中国工商银行某某支行诈骗客户存款共计250万元整。其中骗取陈某某人民币50万元、骗取曹某某人民币30万元、骗取王某某人民币50万元、骗取蔡某某人民币50万元、骗取佟某某人民币70万元。骗取的赃款被孙迪用于网络赌博挥霍。2021年1月24日，被告人孙迪以让被害人刘某某帮其完成存款任务为由，骗取刘某某存款人民币10万元整，骗取钱款被孙迪用于网络赌博。
吉林省抚松县人民法院认为，被告人孙迪以非法占有为目的，使用虚假的银行存单等金融凭证实施诈骗，数额特别巨大，其行为已构成金融凭证诈骗罪。孙迪以非法占有为目的，用隐瞒真相的方法骗取钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。孙迪主动投案，如实供述所犯罪行，属自首，认罪悔罪态度较好，适用认罪认罚审判程序，可以对孙迪从轻、从宽处罚。
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英国文化协会的语言顾问审查员玛莉萨帕尔马（Marissa Palma）表示，她在北京工作了15年，那里的情况没有疫情爆发地武汉那么严重。
根据相关法律法规，最终判决为决定对孙迪执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币拾贰万元。
值得注意的是，2022年1月7日白山银保监分局行政处罚信息公开表显示，孙迪任职中国工商银行股份有限公司抚松支行柜员期间，伪造大额存单，骗取客户资金，被中国银行保险监督管理委员会白山监管分局禁止从事银行业工作11年。
