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“帮”亲戚转移百万资金被判刑扬州首例洗钱罪案件宣判
发布日期：2022-11-12 09:27 点击次数：147
明知为违法所得，还"帮"亲戚隐瞒资金来源，协助转走百万元非法资金……这样的"忙"可千万帮不得。今天（9月28日），记者获悉，日前，扬州江都区人民法院公开宣判一起洗钱罪案件，被告人刘某嵩因构成洗钱罪，被判处有期徒刑十个月缓刑1年，并处相应罚金。这成为扬州首例公开宣判的洗钱罪案件。
经查，2016年6月，扬州市江都区某商业银行支行行长蔡某与他人合谋，对贷款人庄某进行包装，在庄某不符合借款人标准情况下，违法向庄某发放贷款280万元，并要求庄某将其中148万元供其使用。
案发后，江都公安经侦大队在侦办这起违法发放贷款案件时又发现，蔡某为掩饰、隐瞒自己获得违法所得的事实，找到自己的亲戚刘某嵩协助转移资金。刘某嵩明知是蔡某违法发放贷款所得，仍提供自己公司的银行账户，协助将其中的148万元转移至蔡某控制的银行账户中，帮助蔡某掩饰、隐瞒资金的来源和性质，逃避银行监管。
法院审理认为，刘某嵩虽然没有参与违法放贷，但其行为构成了洗钱罪。近日，常州市江都区人民法院公开宣判：依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，判决被告人刘某嵩犯洗钱罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金一万元。
