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江西高安涉案1000余万元反吞5万余元“跑分”洗钱窝点上演“黑吃黑”
发布日期：2022-11-11 01:42 点击次数：140
利用电信诈骗的手段坑人
却一不留神掉进身后“陷阱”
所谓
螳螂捕蝉，黄雀在后
自以为掌握了创收的好行当
却不料
团伙内有人心怀鬼胎
上演了一出“黑吃黑”
9月24日
江西高安市公安局刑警大队
经过缜密侦查
成功捣毁一个洗钱跑分窝点
迫于警方压力
犯罪嫌疑人单某、胡某、胡某祥等3人
最终投案自首
案件回顾
经查，去年10月份，单某非法偷渡到老挝从事电信网络诈骗。今年7月份，单某回国之后因没有收入来源，于是纠集同学胡某和胡某祥商量帮助诈骗团伙洗钱。之后，单某便通过手机下载聊天软件“纸飞机”，在上面找到了一个诈骗团伙。聊天中，对方要单某等人交3万元的押金，并介绍他们到赣州找该诈骗团伙的下线（洗钱团伙）。于是，单某、胡某、胡某祥三人赶到赣州找到了该洗钱团伙。通过一段时间的了解后，三人决定加入该洗钱团伙，并转了3万元给对方。
半个月后，胡某祥的朋友李某（未到案）听闻洗黑钱来钱快，还不费力，便也想着加入进来。在洗钱流程中，李某从中尝到了甜头。有一次，对方转了5万余元到李某银行卡上过账，面对天上掉下来的横财，李某没有按照约定上交，这让其起了更大的贪念。于是，李某暗中截取将5万余元携款逃走。另查，4人跑分金额高达1000余万元，单某、胡某非法获利1万余元，胡某祥非法获利4500元。
目前，犯罪嫌疑人单某、胡某、胡某祥已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
