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河南清丰公安成功打掉一个“洗钱”犯罪团伙抓获5人
发布日期：2022-04-02 12:48 点击次数：198
自“断卡”专项行动以来，河南清丰县公安局高堡派出所立足本职、主动作为，严厉打击涉诈违法犯罪活动，坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势。近日，高堡派出所积极摸排线索，循线深挖，摧毁一个洗转资金诈骗犯罪团伙，成功抓获孙某、潘某、王某、王某某、魏某5名犯罪嫌疑人，并被我局依法采取刑事强制措施。
高堡派出所在工作中发现辖区内有人参与帮助他人洗转资金的嫌疑，办案民警坚持不遗漏、不放过每一条案件线索，深挖细查，发现其背后有着一个组织严密、分工明确的涉嫌“洗钱”的犯罪团伙。为了将该团伙一网打尽，民警进一步侦查，掌握了犯罪团伙成员的活动范围及作案规律后，立即展开收网行动，先后将孙某、潘某等五名犯罪嫌疑人成功抓获归案。
经侦查，该犯罪团伙有组织的“接单、贩卡、洗钱返佣”帮助境外电信网络诈骗分子开展“洗钱”活动。短短一个月时间里涉案洗钱资金流水达到70余万元。
目前，孙某、潘某等5名犯罪嫌疑人如实供述了自己的犯罪事实，现已被清丰公安局采取刑事强制措施，案件还在进一步深挖中。
