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抓住了哈尔滨电诈洗钱案的“漏网之鱼”
发布日期：2022-04-08 01:22 点击次数：90
甘当电诈洗钱的中转站，日前，哈尔滨市南岗警方破获一起帮助电信网络诈骗犯罪洗钱获利案件，抓获犯罪嫌疑人4名。
3月24日，南岗公安分局哈西派出所在梳理涉电信网络违法犯罪线索时发现，一涉案银行卡资金流水达13万元，其中多笔资金入账后迅速被转出，派出所立即组织警力对此线索进行深挖。
经过调查，警方得知这张银行卡为于某所有，而且于某名下有多张银行卡流水异常，在细致分析比对了这些银行卡的资金流向，发现另有三人名下的银行卡也存在类似情况。在细致比对了四人的身份信息后，警方发现四人均为哈尔滨市南岗区王岗镇某村的村民。
结合近期哈尔滨市公安机关在王岗镇打掉的帮助电信网络诈骗违法犯罪活动洗钱的案件，警方认为，四名男子很有可能是这起案件漏网的犯罪嫌疑人，且结伙作案的嫌疑极大。
据悉，在警方前不久打掉的犯罪窝点中，犯罪嫌疑人唆使当地村民实名办理银行卡，作为电信网络诈骗违法犯罪所得赃款的洗钱“中转站”，被骗钱财辗转流入村民的银行账户后，这些村民需要通过人脸识别等方式进行操作，迅速转入到犯罪嫌疑人提供的其他银行账户中，经过几轮操作最终流入诈骗团伙手中，这种流动式的洗钱也被称作“跑分”。随后，警方立即对于某等人居住的村子进行了走访调查，在掌握大量犯罪证据后，对几人开展抓捕工作。
3月27日，在南岗公安分局网安大队的帮助下，哈西派出所在南岗区某小区内一举将于某、李某杰、李某、臧某四人抓获。经审讯，四人对其帮助电信网络诈骗违法犯罪活动洗钱的犯罪事实供认不讳。其中，于某在去年10月份在棋牌室结识了洗钱窝点的犯罪嫌疑人，在对方提出只要他提供银行卡并按照要求进行转账操作即可获利，每万元提成约350元。于某在几次获利后拉拢其余三名同村村民参与犯罪。
目前，四名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。
