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涉“两卡”江西赣州首批这20人被惩戒
发布日期：2022-04-04 21:47 点击次数：68
赣州市涉案银行卡开户名单（第一批）
为深入推进打击治理
电信网络新型违法犯罪工作
严厉打击整治涉“两卡”违法犯罪活动
坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势
切实维护社会治安稳定和人民群众合法权益
江西赣州市打击治理电信网络新型违法犯罪工作
联席会议办公室
依法持续惩戒曝光涉“两卡”违法犯罪人员
现公开曝光
赣州市第一批次
涉“两卡”违法犯罪的人员
按照相关规定
对公安机关认定的出租、出售、出借、购买
“两卡”的用户及相关单位、人员
除承担法律责任外
还将被实施相应惩戒措施
以上被惩戒的个人5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得新开立账户。惩戒期满后，办理新开立账户业务的，银行和支付机构应加大审核力度。中国人民银行将相关信息移送金融信用基础数据库，将违法违规行为记录到个人征信报告，将在一定时间内影响相关人员的贷款和信用卡申请。
这次公布的是第一批次
涉“两卡”违法犯罪的人员
（20名涉案银行卡开户名单）
后续将公布涉案电话卡开户名单
他们将被实施这些惩戒措施
被列入黑名单管理，在黑名单管理期内最多可允许持有1个移动电话号码，限制周期最长为5年。申请解除黑名单限制的用户，需向公安机关、通信管理部门提出申请。
进行涉案“两卡”人员曝光旨在有效应对和防范电信网络新型违法犯罪新形势和新问题，保护人民群众财产安全和合法权益，让社会公众认清非法出售、出租、出借账户的法律责任。
