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扶沟农商银行协助公安机关成功破获一起电信诈骗洗钱案件
发布日期：2022-04-10 02:19 点击次数：131
当前，电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动频发，银行卡成为不法分子转移非法资金的重要工具。扶沟农商银行以实际行动践行防诈反诈促进社会和谐稳定理念，协助公安机关成功破获一起电信诈骗洗钱案件，助推“断卡行动”取得积极成效。
4月3日上午，扶沟农商银行某网点工作人员对其近期新办银行账户梳理排查时，发现一个交易流水异常的账户，经查看反洗钱系统，该账户短期内资金分散转入并频繁转出，转账金额与客户身份、财务状况、经营业务明显不符，疑似涉嫌帮助信息网络犯罪活动的洗钱行为。该工作人员第一时间将情况上报至总行运营服务部，总行进一步核实相关情况后，迅速将线索移交至扶沟县反诈中心，经民警侦查，最终在扶沟县辖区内打掉一涉嫌洗钱团伙，当场抓获犯罪嫌疑人4名，挽回经济损失数万元。
经上报县委县政府主要领导批准，扶沟县打击治理虚假信息诈骗犯罪工作联席办对该行相关工作人员进行了全县通报表扬。
该行相关负责人表示，下一步，扶沟农商银行将继续按照省联社、市农信办党组和有关部门工作要求，切实提高政治站位，积极履行社会责任，做好案件线索提供工作，加大反洗钱和防范新型电信网络犯罪的工作力度，切实做到为民服务，牢牢守住人民群众的钱袋子，为维护人民群众财产安全和县域金融秩序稳定贡献积极力量。
