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农行驻马店分行组织召开电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作会议
发布日期：2022-04-04 00:10 点击次数：106
近日，农行驻马店分行组织召开电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作会议，总结2021年工作成效，分析当前面临的形势，安排部署2022年工作目标和重点工作。
会议要求：一要加强组织领导。成立全行打击治理电信网络诈骗违法犯罪专项行动和跨境赌博治理工作领导小组，由“一把手”任组长，其他班子成员任副组长，相关部门负责人为成员，进一步完善分工和沟通机制，全面加强领导，统筹部署打击治理电信网络诈骗和“资金链”治理工作。二要突出重点业务。严格落实账户分类分级管理体系，规范客户身份识别，合理设置账户功能和额度。持续压降存量银行卡，开展“一人多卡”和长期不动户的清理排查，尽快完成剩余部分清理。三要突出重点客群。要加大重点涉诈客群排查，精准识别涉诈涉赌风险，特别针对老年人、农民工、大学生、异地开户人员等重点客群大力普及安全用卡知识，做好审慎开户、大额转账的二次提醒和反诈劝阻等工作。四要严格制度执行。严格把控客户准入关，认真做好开卡前、开卡中、开卡后的客户信息核实工作;严格执行《河南省个人银行结算账户分类分级管理自律公约》，严格落实电话回访制度，严禁弄虚作假，严格对可疑账户及时采取管控措施;严格iBANK平台触发预警模型的客户信息核查，确保从源头减少涉案账户数量。五要加强工作考评。将电信诈骗治理工作纳入各支行综合绩效考核、各营业网点穿透式考核，并开展“无诈支行”“无诈网点”创建活动，切实提高各单位做好电信诈骗治理工作的积极性和主动性。
