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重庆彭水法院为电信网络诈骗犯罪转移赃款——当心犯掩饰、隐瞒所得罪
发布日期：2022-04-09 17:49 点击次数：120
近日，重庆彭水法院审结一起掩饰、隐瞒犯罪所得案件，被告人黄某明知是犯罪所得而实施赃款转移行为，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处被告人黄某有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。
2021年4月份，李某(另案处理)邀约被告人黄某一起到湖北省帮助他人收转赃款，并按照每走账10 000元，提成100元的方式牟利。黄某明知收转的资金是他人网络赌博或者电信诈骗的犯罪所得，仍然于2021年5月7日分别在中国建设银行、中国工商银行、中国光大银行、华夏银行办理了银行卡用于收转赃款。黄某将银行卡信息提供给他人，然后将银行卡绑定到自己使用的微信和支付宝上。当银行卡进账时，黄某便及时将资金转移到微信和支付宝上，再通过微信和支付宝将资金转移到对方提供的账户上。
经查，被告人黄某提供的银行卡收转赃款金额共计313 663元，从中获利3000元。被害人夏某某等人因在网上招嫖被他人诈骗，数额较大，其中部分金额进入被告人黄某提供的银行卡。
2021年5月19日，被告人黄某被民警抓获。黄某到案后，如实供述自己的罪行，退缴违法所得，并自愿认罪认罚。
法院经审理认为：黄某明知是他人犯罪所得而提供银行卡进行收转赃款，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。鉴于黄某具有从犯、坦白、退缴违法所得、自愿认罪认罚情节，遂作出上述判决。
