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涉案金额逾亿元8人为赌博网站洗钱被吉林通化警方抓捕
发布日期：2022-04-13 09:17 点击次数：190
记者5日从吉林省通化市公安局获悉，该局近日破获一起赌博网站洗钱案，抓捕8名犯罪嫌疑人。经查，该案涉案金额1亿多元。
据悉，通化市公安局东昌分局民主派出所近日接到线索，辖区居民高某的一张银行卡流水异常，可能存在洗钱行为。接到线索后，警方立即抽调警力成立专案组展开调查。
民警从资金流向、涉案人员轨迹、信息流等多方向同步推进开展侦查工作，最终确定高某系洗钱团伙的成员之一，并于近期频繁活跃在沈阳某小区。
确定犯罪窝点后，20余名民警立即开展抓捕行动，并于当日将8名嫌疑人全部抓获归案。警方在现场搜出用于洗钱的手机20余部，银行卡50余张。
警方经审讯得知，8名犯罪嫌疑人系通过网上联系得知用自己的银行卡帮人转账以获得相应的流水收益。
目前，涉案嫌疑人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪全部被采取刑事强制措施，案件正在进一步审理当中。
