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一天流水几百万青岛城阳警方打掉一境外电诈洗钱团伙
发布日期：2022-08-12 18:26 点击次数：169
近日，青岛城阳警方打掉了一个为电信网络诈骗“洗钱”的团伙抓获犯罪嫌疑人5名涉案金额超过3亿余元！
青岛城阳警方经过近一个月的摸排
逐步发现了以王某某为首
洗钱团伙作案和藏身窝点
为逃避警方打击
团伙常常更换作案窝点
这给警方的收网抓捕工作带来了困难
通过对犯罪嫌疑人活动轨迹的梳理
城阳警方再次锁定了
洗钱团伙在黄岛开发区的作案窝点
生活全部都通过外卖送
在掌握了洗钱团伙的活动规律后
办案民警乔装成外卖小哥
顺利进入窝点对犯罪嫌疑人实施抓捕
以王某某为首的一个为境外电信网络诈骗团伙
每天转账洗钱金额
流水很大
一天流水可以达到200万至300万元
按照洗钱流水的千分之七的比例
进行提成获利
截止案发
他们一共为犯罪集团
转账达到3亿余元
警方提醒：
银行卡、身份证等关键个人信息一定要注意保护，不要随意提供给他人，更不能为了蝇头小利就将个人信息出售，为不法分子提供犯罪便利，如果情节严重，将承担法律责任。根据《刑法》第二百八十七条之二规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，构成帮助信息网络犯罪活动罪。
