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有人组团洗钱来赚快钱湖南嘉禾民警穷追不舍“断其财路”
发布日期：2022-04-10 09:43 点击次数：104
4月1日凌晨2时许，随着某宾馆的一家客房门被悄悄打开，早已埋伏在周围的湖南郴州嘉禾县公安局反电诈大队、珠泉派出所民辅警快速冲入房间，将正在睡梦当中的嫌疑人李某抓获，当场缴获其用于“洗钱”的银行卡若干，至此，3月份以来活跃在嘉禾县境内的一专门从事“洗钱”违法犯罪活动的团伙被连根拔起。
3月中旬，嘉禾县公安局珠泉派出所掌握到一条有人转借、租售银行卡涉嫌“洗钱”的线索后，立即组织警力展开调查，并先后将涉案的两名嫌疑人抓获归案。经连夜审讯，民警又从两名嫌疑人身上掌握了重要线索，并通过三天两夜的持续奋战将其他三名嫌疑人抓获。
经审查，以李某为首的该犯罪团伙相互之间均为“朋友”关系，为获取非法利益，他们于3月15日开始，在明知从事网络赌博“洗钱”的情况下，仍纠集在一起通过自己和他人的银行卡帮助境外赌博平台“洗钱”，并从中赚取抽成。目前，5名犯罪嫌疑人已被采取刑事措施，案件仍在进一步侦办中。
“悔不当初、得不偿失”。在该案中，有两名嫌疑人是第一次参与“洗钱”违法犯罪活动，从中获利500元。但是因为他们的行为已经构成了违法犯罪事实，所以他们得到的最终“回报”只能是法律的严惩。
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