• 刷单诈骗案牵出“跑分洗钱”团伙孝感警方缜密侦查一锅端

    发布日期:2022-04-10 14:54    点击次数:92

    刷单诈骗案牵出“跑分洗钱”团伙孝感警方缜密侦查一锅端

    刷单诈骗案牵出“跑分洗钱”团伙,孝感警方缜密侦查一锅端

     

    一起刷单诈骗案,安陆市民被骗43万元。4月6日,记者从湖北孝感市公安局获悉,孝感警方经过缜密侦查,成功打掉一个为境外电信诈骗转移资金的“跑分洗钱”犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人8名。令人唏嘘的是,这8人中,有一名女子原来有一个好工作,却因为沉迷赌博,走上了犯罪的道路。

     

    2021年12月9日,湖北安陆市民谭某在网上刷单被骗43万余元。案发后,孝感警方高度重视,抽调精干警力成立专案组进行调查。

     

    民警经过深入分析研判发现,涉案资金在转移过程中,不仅转移的次数多,且转账的方式也很多,不仅有传统的卡转卡、卡转对公账户、卡转第三、第四方支付平台,还有卡转网络游戏平台充值跑分、卡转第三、第四方支付平台再转网络游戏平台充值跑分、卡与网络游戏平台对充等多种“跑分洗钱”方式,以此来混淆视线、逃避打击。

     

    面对错综复杂的资金流向,专案组认为,该案的犯罪嫌疑人是有专业团队在背后精心设计,只要找出一条线,就能摸到大鱼。经过对海量的信息抽丝剥茧、顺藤摸瓜,专案组马不停蹄赶赴武汉、咸宁等多地追踪觅迹,一个以刘某为首的“跑分洗钱”犯罪团伙逐渐浮出了水面。

     

    去年12月底,专案组民警通过多方调证,逐渐厘清该团伙涉案嫌疑人的基本身份,通过分析发现,该团伙是一个以熟人、老乡、同学为纽带,纠集了一批有前科的80、90后,组成了“跑分洗钱”专业团伙。该团伙以武汉江夏、湖北咸宁为落脚地,团伙成员集中食宿,分工明确、层级分明。

     

    当月,专案组组织了第一次收网,先后将5名犯罪嫌疑人抓获归案;经过深挖扩线,今年3月底,又将该团伙上下游另外3名犯罪嫌疑人抓获归案,至此,以刘某为首的“跑分线钱”团伙主要涉案人员全部落网。

     

    刷单诈骗案牵出“跑分洗钱”团伙,孝感警方缜密侦查一锅端

     

    经调查发现,该团伙充当“中转站”,主要为境外犯罪集团提供“洗钱”服务,提取高额佣金;团伙头目刘某通过社交软件“线上”承接境外“业务”,境内团伙成员招揽“下线”,而这些“下线”提供银行卡、便捷支付账号,按照团伙工作要求,利用手机银行、第三、第四方支付平台、网络游戏充值等多重手段相结合完成“跑分洗钱”业务,并可按照比例获得丰厚报酬,不到二个月,该团伙参与“跑分洗钱”资金高达350余万元,牟利20余万元。

     

    8人中的女性犯罪嫌疑人鲁某到案后,一直在流泪抽泣。询问得知,鲁某原本系单位职工,拥有一个令人羡慕的好工作,但鲁某不珍惜,沉迷赌博,不能自拔,欠下赌债。在熟人徐某邀约她利用银行卡帮别人“搭桥”转账,挣取丰厚佣金时,她为了偿还赌博欠下的窟窿,拿出银行卡加入了该团伙。

     

    鲁某为了扩大“业绩”,她还与前男友郑某联系,郑某经不住前女友的温情和怂恿,也拿出银行卡也加入了该团队;她还与熟人叶某联系,曾经是某校优秀生叶某,面对动动手指就能挣钱的“好事”,也失去了“免疫力”,加入了团伙。

     

    目前,该案正在进一步办理中。