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河南三门峡公开审判一起涉案流水达3亿元的帮信案
发布日期：2022-04-03 16:54 点击次数：167
近日，河南三门峡灵宝市人民法院刑事审判庭
对一起涉案流水数额达3亿多元的
帮助信息网络犯罪活动案进行了公开宣判：
分别判处被告人李某有期徒刑二年六个月，
并处罚金25000元；
判处被告人赵某有期徒刑二年，
并处罚金15000元；
二被告人违法所得均予以追缴，上缴国库。
案件详情
2020年10月至2021年9月，被告人李某为牟取非法利益，明知他人可能将银行卡用于信息网络违法犯罪活动，仍办理多张银行卡、U盾各一套，并介绍其四个伙计及被告人赵某在灵宝市多个银行办理银行卡、U盾共计23套；赵某为牟取非法利益，明知他人可能将银行卡用于信息网络违法犯罪活动，仍将自己办理的多个银行的银行卡、U盾各一套提供给李某。
期间，被告人赵某介绍其三名好友办理银行卡、U盾共计9套提供给李某。后李某将上述银行卡、U盾共计36套提供给南某用于信息网络犯罪活动转账结算，共计非法获利3万余元。
经鉴定，涉案银行卡交易累计收入为3.3亿余元。
法院判决
灵宝法院审理后认为，被告人李某、赵某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。鉴于二人具有自首情节、认罪认罚等从轻处罚情节，遂依法作出上述判决。
