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「雷火2022」湖北松滋警方快速打掉一“跑分”洗钱团伙
发布日期：2022-04-01 06:07 点击次数：200
近日,湖北松滋市公安局涴市派出所根据上级部门提供的断卡线索，采取“边研判、边侦查、边抓捕”方式，短时间内迅速厘清了该团伙成员架构及活动轨迹，打掉一个流窜荆州、沙市、公安、松滋的流动洗钱团伙。
该团伙组织严密、分工明确，有卡农、卡商、司机、看守、操作手等。3月初开始，他们以租来的车辆作为作案工具和场地，邀约各地卡主前来供卡、取现，反复流动作案。
经审讯查明：2022年3月初，犯罪嫌疑人欧阳某经樊某东介绍后，组织了朱某乐、韩某康、张某青负责“跑分”。其中，朱某乐负责招募卡主提供银行卡，并将卡主取现的违法犯罪资金交给欧阳某；张某青负责将卡主的银行卡号发送到“跑分”群内；韩某康负责开车接送卡主到银行取现，并看守卡主，防止卡主私吞取现资金逃离。每次“跑分”取现后，朱某乐从取现的资金中抽取一部分作为报酬，剩下的资金交给欧阳某，再由欧阳某将剩余资金交给樊某东，初步估算该“跑分”团伙取现转移的违法犯罪资金一百余万元。
目前，共抓获各类犯罪嫌疑人10名，其中刑事拘留5人，取保候审3人，惩戒2人，扣押车辆2台。案件正在进一步办理中。
