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19人被抓山西运城公安成功侦破325特大“跑分”洗钱团伙案件
发布日期：2022-04-06 19:30 点击次数：178
近日，山西运城市、盐湖区先后召开打击治理电信网络新型违法犯罪工作会议精神，盐湖公安分局迅速落实会议精神，用实际行动践行“我为群众办实事”实践活动。3月25日，分局刑警大队反诈中心在对银行账户梳理期间，发现张某名下银行卡活动异常，经过民警深入研判分析，成功发现一藏匿在盐湖区出租房的跑分洗钱团伙。
3月25日，在市局相关部门大力支持下，根据分局党委安排部署，盐湖公安分局多警种联勤联动、密切配合开展抓捕工作，先后在华曦广场微公馆、留驾庄天蝎座电竞公寓抓获19名跑分洗钱犯罪嫌疑人，现场扣押涉案资金46470元、电脑8台、手机20部、银行卡31张，追缴违法所得4.3万元。
经查：犯罪嫌疑人解某（在逃）为了获取高额利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供帮助。自2022年初，陆续招募李某、张某、裴某等人为赌博平台进行“跑分”洗钱活动，经查询，该团伙涉案资金流水达2500余万余，涉及全国多起诈骗案件。目前，犯罪嫌疑人李某、张某等十三人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪依法被我局采取刑事强制措施，林某被依法行政处罚，我局依法对赵某、刘某等五人教育训诫，案件正在进一步侦办中。
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