• 善用数学竟然真的可以帮人中彩票?据外媒报导危地马拉赌场地址

    发布日期:2022-06-04 13:29    点击次数:97

    柬埔寨政府要求赌场与地产商要积极配合反洗钱工作

     

    为了有效打击非法洗钱和非法融资行为,柬埔寨政府要求赌场和地产开发商必须承担相应义务,遵守法律规定,特别是中国的投资者。

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    柬埔寨金融局负责人Mey Vann于8月1日在“反洗钱和非法融资业务”研讨会上表示,柬埔寨于2004年加入亚太集团,作为成员之一,柬埔寨有义务遵守关于反洗钱和非法融资的40项和和11项核心建议。


    他说,金融部在世界银行发展伙伴的技术援助下进行了一项研究,房地产和赌场的洗钱和非法融资预防具有脆弱性,为了确保支持国家金融系统的管理,他要求所有持牌地产开发商和赌场必须严格参与履行关键义务。


    他继续说,为了更有效的执行该政策,柬埔寨经济部邀请了赌场和地产开发商代表进行讨论。


    地产开发商和赌场公司必须承担起这项政策的细节义务,发现有可疑的客户,必须上报给金融局。