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世界赌场名单 帮助不法分子转移资金1000余万安徽铜陵警方打掉一“跑分”洗钱团伙
发布日期：2023-10-26 12:11 点击次数：119365建站
有人负责承接业务，有人分配业务和分管后勤，通过网络平台帮助不法分子转移资金1000余万元。3月9日，记者从安徽铜陵警方获悉，警方根据公安部推送的断卡线索，抓获5名涉嫌帮信罪犯罪嫌疑人，成功打掉一跑分洗钱团伙。
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据警方介绍，3月7日，铜陵市公安局刑警支队针对公安部推送的断卡线索深度研判，迅速锁定犯罪嫌疑人王某某，于当日中午成功将其抓获。经审讯，王某某对自己的犯罪事实供认不讳，并供述出以潘某某为首的跑分洗钱团伙。3月8日上午，警方成功将4名犯罪嫌疑人潘某某、汪某某、刘某、金某某抓获归案。
经侦查，2021年12月以来，潘某某伙同汪某某、刘某、王某某和金某某，在安徽庐江、铜陵两地从事跑分洗钱犯罪，潘某某负责联系境外人员接业务，汪某某负责分配任务信息传递，王某某和金某某负责利用银行卡操作跑分转账，刘某负责后勤服务。该团伙通过网络平台，利用银行账户协助境外犯罪人员收款，帮助不法分子转移资金1000余万元。
目前，犯罪嫌疑人潘某某、汪某某、刘某、王某某、金某某5人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。
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