• 刚果民主共和国赌场地址 14人受审湖南衡山法院公开审理一起帮助信息网络犯罪活动罪案件

    发布日期:2023-10-08 21:39    点击次数:160

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    1月18日上午,湖南衡山县人民法院公开开庭审理了一起帮助信息网络犯罪活动罪案件,14名被告人出庭受审,平均年龄仅为26岁。

    2021年8月,衡山籍受害人谷某在家用手机微信聊天时,在一个微信群里看到了群友分享的二维码图,于是便扫码进入关注了一个公众号。没过多久,公众号里的“客服小姐姐”便发了一个链接,要谷某下载一个名为“福易联盟”的APP,APP里的“接待员”告诉谷某,在抖音上点赞可以刷单赚钱。抱着试一试的心态,谷某刷了几单,并按其要求,在“福易联盟”APP充钱兑换积分。在尝到“甜头”后,谷某在“福易联盟”APP“接待员”手把手的操控下,连续往APP里充钱。

    “刚开始的几单还可以提现,可是后来这个做任务的账户显示已经被冻结了,客服说要继续充钱做任务,这个账户才能解冻,于是我又冲单做了任务,却发现账户还是没有解冻,我才意识到自己上当了。”就这样,谷某所遭遇的“刷单诈骗”,被电信诈骗分子以诱导充值完成任务的方式共诈骗了103500元。经公安部反电诈平台查询,发现其中20000元汇入了被告人何某的银行卡中,10000元被汇入了被告人武某的银行卡中。经过进一步分析研判,衡山公安民警顺藤摸瓜,先后抓获了何某、武某、陈某等14名犯罪嫌疑人。

    公诉机关指控,被告人何某等9人为赚“快钱”,主动加入以“判官”(化名)、“乔峰”(化名)为首的跑分团伙。“判官”在柬埔寨承接资金清洗业务,“乔峰”在境内通过联络被告人陈某等人组建团伙,发展其他被告人将自己所有或介绍他人出借银行卡,用于接收诈骗资金并在多个银行卡内进行资金互转,从而达到为境外赌博网站等非法资金进行“洗白”的目的,俗称“跑分”。而在明知接收资金是上游犯罪所得的情况下,被告人武某等人仍以账户互转的方式予以帮助清洗,涉案金额高达819万余元,关联60起网诈案件,应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人何某等5人明知他人利用信息网络实施犯罪,仍出租银行卡为其犯罪提供资金支付结算帮助,应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。

    14名被告人对指控的犯罪事实无异议,均当庭表示自愿认罪认罚。法庭充分保障了被告人的各项诉讼权利,因案情复杂,案件将择期宣判。