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全球赌场排名不少人心存侥幸、深陷其中
发布日期:2023-10-08 15:34 点击次数:88“跑分”洗钱指的是黑产业利用普通账户分批分量地运作,将不干净的钱洗白,参与洗钱的人员可以根据账面额度每次抽取比例不等的佣金。这种“跑分”洗钱大多用于境外赌博、电信诈骗等非法所得,由于来钱快,不少人心存侥幸、深陷其中。
近日,湖北宣恩警方根据“断卡”线索,多部门合力攻坚,历时三天两晚成功端掉一利用“跑分”洗钱的电诈团伙,抓获犯罪嫌疑人14名,其中涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪12名,涉嫌诈骗罪2名,追缴非法所得10余万元,缴获涉案银行卡40余张,涉案流水600余万元。
多部门合力攻坚,
快速打掉“跑分”洗钱团伙如果有人这样跟你说,你会考虑吗?
记得,绝对不能答应!
因为,一不小心你可能就会涉嫌违法犯罪,
成为电信网络诈骗犯罪灰黑产的“工具人”。
每个人都可以用自己的身份证实名办理银行卡和电话卡,
为什么还有人还要想尽办法,
花钱去租、去借、去买人家的呢?
其中必有蹊跷。
两卡?指什么
所谓的“两卡”是指银行卡和电话卡。
其中,电话卡包括移动、联通、电信手机卡和虚拟运营商的电话卡,以及物联网卡。
银行卡包括个人银行卡(储蓄卡)、企业对公账户、第三方支付账号(如支付宝、微信账号和收款码)。
因电话卡和银行卡需实名开户
犯罪分子无法大量注册开户
只能从非法渠道获得“两卡”
不少群众因贪图小利
而出租、出借、出售自己的“两卡”
出租、出借、出售“两卡”是违法犯罪行为
偷越国(边)境是违法犯罪行为
《中华人民共和国刑法》第三百二十二条 【偷越国(边)境罪】违反国(边)境管理法规,偷越国(边)境,情节严重的,处一年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;为参加恐怖活动组织、接受恐怖活动培训或者实施恐怖活动,偷越国(边)境的,处一年以上三年以下有期徒刑,并处罚金。