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广东遂溪警方打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙抓获嫌疑人13名
发布日期：2022-04-14 03:21 点击次数：66
记者6日从广东湛江市遂溪县公安局获悉，当地警方近日捣毁一个涉银行卡“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获嫌疑人13名，累计涉案金额超过100万元。
目前，案件正在进一步侦办中。
据遂溪警方介绍“跑分”是指披着网络兼职的外衣，为赌博网站“洗钱”，即为境外博彩提供支付通道与资金结算帮助的犯罪行为。其中，通过跑分平台以及虚拟货币来为境外博彩提供资金支付通道的方式成为近几年最新颖、常见的方式，由于虚拟货币的匿名性以及黑产圈、币圈一些反侦查措施的融合叠加，侦查机关就该类犯罪的取证与定罪都具有较大困难。
据了解，今年2月，遂溪县公安局反诈中心联合城东派出所经过缜密侦查，成功锁定一个以谢某权为首的“跑分”洗钱团伙。该团伙接到网络电信诈骗团伙洗钱任务后，通过团伙成员所开的大量银行账户，以抽成获利方式对诈骗来的赃款进行多级拆分后转入安全账户“跑分”，致使大量涉诈赃款流失。
办案民警经连续伏击追查，在遂溪县城东山路一银行附近将正在实施犯罪的谢某权等9名团伙成员抓获，当场查获作案汽车1辆，手机、银行卡一批。通过扩线侦查，民警陆续抓获其余4名团伙成员。经审讯，谢某权等13名嫌疑人均对自己的违法犯罪事实供认不讳。
