导读：菲律宾接头院少数党魁首德里隆（Franklin Drilon）3月1日对媒体暗意瑞典赌场地址，他以为本国的赌场有义务向反洗钱委员会（AMLC）举报涉嫌洗钱的行动。

　　菲律宾接头院少数党魁首德里隆（Franklin Drilon）3月1日对媒体暗意，他以为本国的赌场有义务向反洗钱委员会（AMLC）举报涉嫌洗钱的行动。

　　在德里隆发表上述言论之前，接头员戈登曾对媒体宣称，中国公民佩带1.6亿美元来菲律宾，这使得人们怀疑这些款项将用在那处。

　　行动《反洗钱法》的草拟人之一，德里隆收受电视新闻媒体采访时暗意，异邦人佩带现款入境并不犯法瑞典赌场地址，只有他们在入境时向海关当局陈述其佩带入境的现款数额。

　　他说：“笔据我国的反洗钱步调则，达500万比索或10万美元数额的现款就必须向AMLC默契，止境是可疑的款项，因为反洗钱法的基答允趣是‘你需要了解你交往对象的布景’。”

　　“因此，在相干现款诊疗到赌场之前，需要具备身份讲授。如若你想取出款项，就买筹码下注，这即是所谓了解你交往对象，因此无法逃过反洗钱法的追查。”他补充道。

　　笔据《反洗钱法》，洗钱被界说为一种监犯行动，即是在积恶行径的交往中所获取的收益，从而使这些收益看起来似乎来自正当开始

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　　戈登称，至少有60名中国公民将价值上亿美元的现款佩带入境。他说，如斯多数的资金可用于抗拒淡的讨论，从资助国度对头、从事房地产交易，以致用于赌博等等。

　　戈登暗意：“你不错赌博，要点是你佯装要赌博，当今就把钱还给你，你赢钱了。然后就将赢来的钱存入银行。当今这些钱酿成是正当的。你不错将其换为银行现款支票，堂王冠冕带到香港。”

　　他说：“赌场有义务向反洗钱理事会（AMLC）举报涉嫌洗钱的案件瑞典赌场地址，而菲律宾文娱及博彩公司（PAGCOR）则精良监督和监视赌场，以确保其遵命相干交往默契。”