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圣基茨和尼维斯赌场地址克东县公安局破获一起网络赌博案
发布日期：2022-06-03 19:01 点击次数：139
为切实做好系列重要节点的社会治安管理，确保实现“五个严防、三个确保”的工作目标，齐齐哈尔市克东县公安局以决战决胜之姿，坚决打好治安整治“八项攻坚战”。2月24日，克东县公安局破获一起网络赌博案，抓获犯罪嫌疑人一名，查获赌博游戏机5台。
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新西兰官员们认为，国际罪犯正在利用新西兰的赌场对从犯罪中获得的钱进行洗钱。
新西兰内政部（DIA）反洗钱集团主管迈克斯通（Mike Stone）说，赌场被标记为高风险。他说：“毫无疑问，国际罪犯会选择利用新西兰良好的商业信誉。”
“就象全世界很多赌场一样，我怀疑他们会瞄准新西兰赌场来进行洗钱。”
他说，在这个国家洗钱的大部分都是通过欺诈、出售或制造非法毒品以及逃税来进行。
新西兰上市的赌场运营商SkyCity娱乐集团不愿透露，它是否曾在其旗下三家新西兰赌场的任何一家中抓住洗钱的客户。
SkyCity发言人在一份书面声明中表示：“作为赌场，我们有义务制定严格的反洗钱计划，以降低洗钱风险。”
“我们向警方报告各种交易，以协助打击金融犯罪。”
SkyCity没有详细说明它所采取的反洗钱措施。
上周，新西兰防止洗钱的法律已经完全扩展。
TAB，以及艺术品和汽车等高价值商品的经销商在周四时受到了法律的限制，还有赌场，银行，会计师事务所，律师事务所和房地产公司。
斯通先生表示，对犯罪分子用来洗钱的所有常用方法都存在着相关规定。
他说：“每个企业都有自己的风险和自己独特的业务产品和结构，可以被犯罪分子操纵。我们担心犯罪分子可能会试图隐瞒犯罪资金的来源。”
