导读：澳大利亚赌场运营商王冠度赝品仓有限公司昨日发布公告称乌拉圭赌场地址，公司已被AUSTRAC的监管运营部门见告，该机构已发现王冠墨尔本有限公司（Crown Melbourne Limited ）可能不死守2006年反洗钱和反恐融资法以及2007年反洗钱和反恐融资律例。

　　澳大利亚赌场运营商王冠度赝品仓有限公司昨日发布公告称，公司已被AUSTRAC的监管运营部门见告，该机构已发现王冠墨尔本有限公司（Crown Melbourne Limited ）可能不死守2006年反洗钱和反恐融资法以及2007年反洗钱和反恐融资律例。

　　潜在的不对规包括对客户继续尽责探听的原宥，以及对反洗钱/反恐融资条件的接受和死守。这些担忧是在2019年9月运转的合规评估历程中笃信的，要点是王冠墨尔本公司对被笃信为高风险和政事显现者的客户的搞定。

　　此事已提交AUSTRAC的功令小组乌拉圭赌场地址，该小组已对王冠墨尔本公司的死守情况伸开持重功令探听。王冠墨尔本公司将回复总计补助探听的信息苦求，并在这一历程中与AUSTRAC充分互助。

　　王冠度假有限公司（Crown Resort）领有澳洲赌场行业46.9%的阛阓份额，其主要臆测和投资于轮廓度假村边界。该公司领有并运营着澳大利亚两个朝上的轮廓度假胜地：维多利亚州的王冠墨尔本文娱中心和西澳大利亚州的珀斯王冠文娱中心。在英国，王冠度赝品仓完满领有并运营伦敦的Crown Aspinalls。

　　它的其他投资包括赌场和线上酬酢与游戏业务; 在英国臆测四家地区性赌场的Aspers集团领有50%的股权; 以及日本餐饮品牌Nobu 20%的股份。此外，其诱骗形势还包括悉尼的Crown Sydney Hotel Resort 和墨尔本的Queensbridge Hotel Tower 。王冠度赝品仓总部位于澳大利亚维多利亚州。

经勐腊县应对新型冠状病毒肺炎疫情工作领导小组指挥部研究，决定在勐腊县城主城区、勐满镇、勐捧镇辖区范围内对全体居民（含本地常住人口、流动人员、外籍人员等）开展全员免费核酸检测。现将有关事项通告如下：

据平安芜湖消息，1月18日，安徽芜湖市公安局镜湖分局抓获一名涉嫌双罪的嫌疑人。嫌疑人李某将5张银行卡卖给诈骗团伙用于诈骗资金走账，后又眼红卡里的钱，重新补办银行卡，将卡里的赃款据为己有。

　　澳大利亚往复陈说和分析中心(AUSTRAC)是澳大利亚政府的金融谍报机构，旨在监控金融往复，以笃信洗钱、有组织犯警、逃税、福利欺骗和恐怖见识融资等行动。1989年阐发《1988年金融往复陈说法》诱骗。澳大利亚在1990年加入了金融反洗钱行动相等责任组(FATF)。

　　上个月，因AUSTRAC的探听乌拉圭赌场地址，西太平洋银行就承认的违背2006年《反洗钱和反恐与融资法》支付$13亿的民事罚金。