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乍得赌场地址 湖南东安警方打掉一洗钱团伙涉案金额2000万元
发布日期：2023-10-27 02:37 点击次数：66
3月9日，随着最后一名犯罪嫌疑人杨某的到案，湖南东安县公安局成功打掉了一个电信诈骗洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，涉案金额达2000万元。
2021年12月，东安县公安局水岭派出所民警在工作中发现，辖区居民陈某昌、唐某某、陈某某名下的银行卡交易异常，均涉及电信网络诈骗案件，且与“某某证券公司”有关联。展开侦查后，发现是一起电信诈骗团伙作案。随后，犯罪嫌疑人陈某昌、唐某某、陈某某、蒋某某、杨某等人先后到案。经审讯查明，2021年底，邵阳籍男子蒋某某在一次饭局上认识了杨某、陈某某后，以高额报酬为诱饵，让杨某、陈某某发展下线为其提供银行卡四件套（银行卡、手机卡、网银U盾、绑定的身份证）。杨某和陈某某明知蒋某某从事网络犯罪活动，仍为谋取高额报酬，积极发展陈某昌和唐某某办理银行卡四件套后，以1000元一套的价格收购，然后出租给蒋某某帮助电信诈骗团伙洗钱从中获利。至案发时，蒋某某等人利用非法收购的银行卡四件套非法洗钱金额达2000余万元。
目前，蒋某某等5名犯罪嫌疑人分别涉及电信网络诈骗犯罪和帮助信息网络犯罪等违法行为，被公安机关依法采取强制措施，案件在进一步深挖中。
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12月27日，据四川省乐山市公安局通报，该市夹江县公安局成功破获一起特大跨境电信诈骗案，在缅甸以及中国云南、甘肃、江苏、福建、广东、湖南、四川等地抓获犯罪嫌疑人100余人，涉案金额300余万元。
