• 乍得赌场地址 17人落网湖北公安县警方打掉两个“跑分”洗钱团伙

    发布日期:2023-10-08 12:44    点击次数:196

    越南新冠肺炎确诊病例呈下滑趋势,今日宣光省后补12954例,加上今日新增的127883例等于140837例。

    今年以来,湖南临武县公安局密集开展打击治理电信网络诈骗犯罪集中收网行动,先后抓获涉诈及“两卡”犯罪嫌疑人39名,给了犯罪分子强有力震慑,净化了临武县社会治安环境。

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    “缉枪爆、除毒患、打电诈、治黄赌”集中攻坚行动开展以来,湖北公安县公安局始终盯紧辖区电信网络诈骗案件,高频次宣传、出重拳打击,切实维护辖区群众财产安全。近日,公安县警方成功打掉盘踞在公安县的两个电诈窝点,共抓获涉案人员17名,现场查获手机40余部、银行卡50余张。

    去年年底,县局“三涉”专班在对上级部门下发线索梳理时得知,公安籍男子喻某有出售银行卡的嫌疑。专班民警通过循线深挖,发现喻某参与的是一个从事涉嫌电信网络诈骗“跑分”洗钱的专业犯罪团伙。在市公安局相关部门的大力支持下,专班民警经进一步扩线侦查,对大量涉案线索调查取证和信息比对,最终发现公安县藏匿着两个电诈“跑分”洗钱窝点。

    专班民警对海量数据进行逐步积累,最终固定了两个“跑分”洗钱犯罪团伙的证据链条,掌握了以喻某、刘某为首的两个犯罪团伙的作案规律及活动轨迹。待抓捕时机成熟,2022年1月12日晚,县局“三涉”专班、斗湖堤派出所、夹竹园派出所联合禁毒大队、网安大队、巡警大队集结60余名警力,兵分两路分别在夹竹园镇、南平镇两地开展集中收网行动。

    经过昼夜蹲守,缜密布控,一组民警在夹竹园镇三忠桥村将正在进行“跑分”洗钱的犯罪嫌疑人刘某等7人当场抓获,查获作案手机20余部;另一组在南平镇某民房内捣毁一个以喻某为首的“跑分”窝点,抓获犯罪嫌疑人10名,扣押作案工具手机22部。据初步分析统计,两处电诈窝点涉案资金流水高达4000万余元。

    17人落网!湖北公安县警方打掉两个“跑分”洗钱团伙

    据喻某交代,2019年,喻某听说有朋友“高价”收购银行卡,为赚取快钱,在明知银行卡将会用于网络电信诈骗的情况下,喻某仍抱着侥幸心理,将自己的银行卡及绑定的手机卡一并出售给了自己的朋友。看到朋友的“谋财之道”,成天无所事事的喻某开始蠢蠢欲动,动起了歪心思。

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    2021年年初,在金钱的诱惑下,喻某拉拢自己的兄弟朋友刘某等人,在南平镇某民房成立了间工作室,专门为电信网络诈骗“跑分”洗钱。初尝甜头的刘某,觉得这种方式简单且利润不菲,于是也准备“自立门户”。刘某开始在网上寻找大量关于“跑分”洗钱的相关信息,在2021年年底,小有经验的他拉着几个“志同道合”的朋友,便开始了“跑分”洗钱的违法犯罪行为。

    据了解,喻某、刘某等人通过“纸飞机”聊天软件接收“上家”任务,再通过“跑分”平台为犯罪团伙进行资金转移,以此来获取佣金。喻某、刘某等人对“跑分”流水抽取千分之二的佣金,每天人均收益1千元。

    目前,14名嫌疑人已采取刑事强制措施,3人依法惩戒,案件还在进一步侦办中。